Em novembro passado, CZ, ex-presidente da Binance, aceitou culpa e multa de US$ 50 mi por lavagem de dinheiro e irregularidades. Prisão é o termo principal.
O criador e antigo líder da Binance, Changpeng Zhao, mais conhecido como CZ, dirigiu-se a uma penitenciária federal de segurança mínima em Lompoc, Califórnia, nos Estados Unidos para cumprir uma sentença de quatro meses de detenção.
Enquanto CZ cumpre sua pena, ele terá a oportunidade de refletir sobre suas ações e contribuir para sua reabilitação durante o período de reclusão. É importante que indivíduos em posições de destaque como ele sejam responsabilizados por suas decisões, mesmo que isso signifique enfrentar a detenção por um tempo determinado.
Ex-presidente da Binance enfrenta pena de prisão por irregularidades no mercado
A sentença proferida no final de abril marcou o desfecho dos processos envolvendo a maior exchange do mundo em volume de negócios e seu ex-presidente, CZ, por lavagem de dinheiro e violações no mercado de valores mobiliários dos EUA. No entanto, a pena de quatro meses que o ex-chefe da Binance terá que cumprir ficou significativamente aquém dos três anos buscados pelo Ministério Público Federal.
A procuradoria solicitou a pena de três anos de reclusão, citando a gravidade dos crimes financeiros e a necessidade de dissuadir outros agentes de se envolverem em condutas semelhantes. Em novembro do ano anterior, o fundador da Binance admitiu sua culpa nas acusações e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões.
Por sua vez, a exchange concordou em desembolsar US$ 4,3 bilhões devido a práticas irregulares no mercado americano. Zhao foi acusado de não implementar de forma intencional um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela legislação de sigilo bancário, e de permitir que a Binance processasse transações envolvendo receitas ilícitas, inclusive entre cidadãos americanos e indivíduos em jurisdições sancionadas, conforme detalhado pela CNBC.
É importante ressaltar que o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, também está cumprindo pena em uma prisão federal nos EUA. Bankman-Fried, condenado por todas as sete acusações criminais em novembro, recebeu uma sentença de 25 anos de reclusão em março, juntamente com uma ordem de confisco de US$ 11 bilhões pelo seu envolvimento em conspiração fraudulenta relacionada à sua plataforma de criptomoedas e um fundo de hedge associado.
Diferentemente de Zhao, Bankman-Fried optou por não chegar a um acordo com o governo, enfrentando assim as consequências legais de suas ações.
Fonte: @ Valor Invest Globo
Comentários sobre este artigo